《企业家对话》走进北京中银（深圳）律师事务所

活动概况

《企业经营过程中的刑事法律风险防范》

胡勃律师

企业家刑事犯罪的现状

刑事法律风险是影响企业目标实现的重要因素，其具有高破坏性，一旦发生，将带给企业致命打击，企业家也难以全身而退，因此，企业家也应该像管理企业其他商业风险一样管理企业的刑事法律风险。

企业家刑事风险高发环节

刑事法律风险是企业经营的底线，贯穿于公司、企业营运的整个过程，但由于刑事法律严肃性和确定性，刑事风险比其他的风险具有更可控性和可防性。当前，越来越多的企业家开始意识到刑事风险防范的重要性，但由于无法识别刑事风险与其他风险的界限，因而无法有效地对这些风险进行控制和防范。

（一）日常经营环节的刑事风险

1、【虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪】

2、【职务侵占罪】

3、【挪用资金罪】

（二）融资环节的刑事法律风险

1、【集资诈骗罪】

2、【非法吸收公众存款罪】

3、【擅自发行股票或者公司、企业债券罪】

4、【欺诈发行股票、债券罪】

5、【违规披露、不披露重要信息罪】

6、【操纵证券、期货市场罪】

7、【内幕交易、泄露内幕信息罪】

（三）产品生产环节的刑事风险

1、【重大责任事故罪】【强令违章冒险作业罪】

2、【重大劳动安全事故罪】

3、【污染环境罪】

4、【生产、销售伪劣产品】

（四）贸易环节的刑事风险

1、【合同诈骗罪】

（五）薪资管理环节的刑事风险

1、【拒不支付劳动报酬罪】

（六）内部管理环节的刑事风险

1、【受贿罪】

2、【行贿罪】

3、【对单位行贿罪】

4、【单位行贿罪】

（六）财务管理环节的刑事风险

1、【逃税罪】

2、【骗取出口退税罪】

（七）日常中容易触犯的刑事罪名

1、【危险驾驶罪】

2、【交通肇事罪】

3、【串通投标罪】

4、【虚假广告罪】

5、【非法经营同类营业罪】

法律风险预防措施及建议

在我国，以前没有在企业内部设立法律事务管理机构的传统和习惯。有许多企业或者企业家并没有常设的法务部或者法律顾问，他们没有事先咨询律师的习惯，也没有防范法律风险陷阱的机构和措施，只是在发生法律纠纷或者踩入陷阱之后才会考虑法律问题，才设法挽救，但为时已晚。

《浅析企业商务合同法律风险管理》

孙春桥律师

北京中银（深圳）律师事务所于2009年成立，现有人员230余人，已建立金融与证券、企业合规、争议解决等15大专业委员会，具备团队规模优势及丰富的实务经验，发展规模及业务水平一直处于行业领先地位，能为客户提供一站式全方位法律服务，致力打造社会主义先行示范区一流律所，促进法治发展。